Diamenty o wartości 1,5 mln dolarów skonfiskowane w Antwerpii. „Firmę prowadzili Rosjanie”

Prokuratura z Antwerpii podała, że w środę, 11 października, podczas trzech nalotów na prowadzoną przez Rosjan firmę diamentową w Antwerpii, skonfiskowano diamenty o wartości około 1,4 mln euro.

Naloty były częścią śledztwa prowadzonego przez spółkę OPP w sprawie firmy, która rzekomo obeszła europejskie sankcje nałożone na Rosję. Zdaniem OPP, spółka jest hurtownią specjalizującą się w surowcach diamentowych i aby ominąć europejskie sankcje, przeniosła większość swoich zapasów diamentów poza Unię Europejską.

„Podczas przeszukań w dzielnicy diamentów wydział finansowy Federalnej Policji Sądowej w Antwerpii był w stanie skonfiskować diamenty o łącznej wartości 1,5 miliona dolarów. Wygląda na to, że dyrektorzy firmy wpadli w szał” – twierdzi OPP.

Zarzuty są obecnie kwalifikowane jako pranie brudnych pieniędzy i naruszenie przepisów europejskich. Sąd Gospodarczy również uważnie monitoruje rozwój śledztwa i powołał biegłego ds. restrukturyzacji.

13.10.2023 Niedziela.BE // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)