Interpol poszukuje trojga obywateli Belgii o indyjskich korzeniach
- Written by Redakcja
- Published in Belgia
- Add new comment
fot. Shutterstock
W zeszłym tygodniu Interpol wydał trzy "czerwone noty" dotyczące trojga obywateli Belgii o indyjskich korzeniach. Podejrzani prawdopodobnie dopuścili się przestępstwa w drugim co do wielkości banku Indii. Poza tym są zamieszani w pranie brudnych pieniędzy.
Belgijsko-indyjski miliarder, Nirav Modi, jest oskarżony o oszustwa finansowe opiewające łącznie na kwotę 1,6 mld euro. Korzystał przy tym z pomocy trojga bliskich mu osób, które obecnie mieszkają w prowincji Antwerpia.
To jego młodszy brat, Neeshal (34 lata), mieszkający w Wilrijk, pod Antwerpią. Policja uważa, że brał on udział w praniu brudnych pieniędzy.
Kolejną podejrzaną jej siostra mężczyzn, Puri Modi (44 lata), która zajmuje stanowisko dyrektorki kilku firm, biorących udział w praniu pieniędzy pochodzących z Narodowego Banku Punjab. Trzecią poszukiwaną przez Interpol osobą jest bliski współpracownik miliardera, Aditya Nanavati (33 lata).
Kluczowe znaczenie dla sprawy będzie miała umowa o ekstradycji zawarta pomiędzy Belgią a Indiami.
19.09.2018 KK Niedziela.BE
Latest from Redakcja
- Polska: Tak zarabiają Polacy. Większości daleko jest do średniej krajowej
- Polska: Gorąco na wschodniej granicy. W sobotę jeden dron, w niedzielę drugi
- Polska: Zbliża się termin przeglądu samochodu? Zrób go teraz, bo już wkrótce będzie drożej
- Polska: Donoszą rodzina, sąsiedzi, klienci. Skarbówka ma co robić
- Polska: 300 plus wystarcza na wyprawkę? Zdaniem rodziców – NIE